Zákon č. 61/1996 Sb.

PŘEDSEDA VLÁDY

vyhlašuje

úplné znění zákona č. 61/1996 Sb.,

o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti

a o změně a doplnění souvisejících zákonů, jak vyplývá

ze změn provedených zákonem č. 15/1998 Sb.,

zákonem č. 159/2000 Sb., zákonem č. 239/2001 Sb.,

zákonem č. 440/2003 Sb. a zákonem č. 284/2004 Sb.

ve znění pozdějších změn provedených

zákonem č. 344/2005 Sb.

ZÁKON

o některých opatřeních proti legalizaci

výnosů z trestné činnosti

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

OPATŘENÍ PROTI LEGALIZACI VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI

HLAVA PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ

HLAVA DRUHÁ

POVINNOSTI FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB

HLAVA TŘETÍ

PRAVOMOC MINISTERSTVA

HLAVA ČTVRTÁ

ŘÍZENÍ PŘED MINISTERSTVEM

HLAVA PÁTÁ

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O ADVOKÁTECH

A NOTÁŘÍCH JAKO POVINNÝCH OSOBÁCH

ČÁST TŘETÍ

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Poznámky:

[1] Směrnice Rady č. 91/308/EHS ze dne 10. 6. 1991 o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2001/97/ES ze dne 4. 12. 2001.

[2] § 66a obchodního zákoníku.

[3] Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.

[4] Například zákon č. 48/2000 Sb., o opatřeních ve vztahu k afghánskému hnutí Talibán, zákon č. 98/2000 Sb., o provádění mezinárodních sankcí k udržování mezinárodního míru a bezpečnosti.

[5] § 55 až 70a zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů.

[6] § 45 až 48i zákona č. 591/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

[7] § 2 písm. f) zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví).

[8] § 74 až 86 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 279/2003 Sb.

[9] Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.

[10] § 778 až 787 občanského zákoníku.

[11] Notářský řád. Zákon č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu okresními a obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 272/2000 Sb., o ověřování pravosti podpisu nebo shody opisu nebo kopie s listinou velitelem lodě.

[12] § 1 odst. 3 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

[13] Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, čl. 3 odst. 1.

[14] Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

[15] Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

[16] § 178 trestního zákona.

[17] Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

[18] § 46 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 202/1990 Sb., ve znění zákona č. 149/1998 Sb.

[19] Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

[20] Zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů.

[21] Zákon č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

[22] § 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 358/1992 Sb.

[23] § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 358/1992 Sb.

[24] § 21 zákona č. 85/1996 Sb. § 56 zákona č. 358/1992 Sb.

[25] § 46 odst. 4 zákona č. 85/1996 Sb. § 45 zákona č. 358/1992 Sb.

[26] Část třetí zákona č. 85/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů.