Zákon č. 61/1996 Sb.
PŘEDSEDA VLÁDY
vyhlašuje
úplné znění zákona č. 61/1996 Sb.,
o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
a o změně a doplnění souvisejících zákonů, jak vyplývá
ze změn provedených zákonem č. 15/1998 Sb.,
zákonem č. 159/2000 Sb., zákonem č. 239/2001 Sb.,
zákonem č. 440/2003 Sb. a zákonem č. 284/2004 Sb.
ve znění pozdějších změn provedených
zákonem č. 344/2005 Sb.
ZÁKON
o některých opatřeních proti legalizaci
výnosů z trestné činnosti
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
OPATŘENÍ PROTI LEGALIZACI VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI
HLAVA PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
HLAVA DRUHÁ
POVINNOSTI FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB
HLAVA TŘETÍ
PRAVOMOC MINISTERSTVA
HLAVA ČTVRTÁ
ŘÍZENÍ PŘED MINISTERSTVEM
HLAVA PÁTÁ
ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O ADVOKÁTECH
A NOTÁŘÍCH JAKO POVINNÝCH OSOBÁCH
ČÁST TŘETÍ
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Poznámky:
[1] Směrnice Rady č. 91/308/EHS ze dne 10. 6. 1991 o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2001/97/ES ze dne 4. 12. 2001.
[2] § 66a obchodního zákoníku.
[3] Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.
[4] Například zákon č. 48/2000 Sb., o opatřeních ve vztahu k afghánskému hnutí Talibán, zákon č. 98/2000 Sb., o provádění mezinárodních sankcí k udržování mezinárodního míru a bezpečnosti.
[5] § 55 až 70a zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů.
[6] § 45 až 48i zákona č. 591/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
[7] § 2 písm. f) zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví).
[8] § 74 až 86 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 279/2003 Sb.
[9] Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.
[10] § 778 až 787 občanského zákoníku.
[11] Notářský řád. Zákon č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu okresními a obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 272/2000 Sb., o ověřování pravosti podpisu nebo shody opisu nebo kopie s listinou velitelem lodě.
[12] § 1 odst. 3 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
[13] Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, čl. 3 odst. 1.
[14] Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
[15] Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
[16] § 178 trestního zákona.
[17] Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
[18] § 46 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 202/1990 Sb., ve znění zákona č. 149/1998 Sb.
[19] Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
[20] Zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů.
[21] Zákon č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
[22] § 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 358/1992 Sb.
[23] § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 358/1992 Sb.
[24] § 21 zákona č. 85/1996 Sb. § 56 zákona č. 358/1992 Sb.
[25] § 46 odst. 4 zákona č. 85/1996 Sb. § 45 zákona č. 358/1992 Sb.
[26] Část třetí zákona č. 85/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů.